陽晨Ｂ股：關于上海陽晨投資股份有限公司與上海市城市排水有限公司簽訂《污水處理服務協議》暨關聯交易的公告
公告日期 2015-03-28
證券代碼：900935 證券簡稱：陽晨 B 股 編號：臨 2015-021關于上海陽晨投資股份有限公司
與上海市城市排水有限公司
簽訂《污水處理服務協議》暨關聯交易的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
該事項尚需提交公司股東大會審議。
該關聯交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產經營成本、收
益和互惠互利、誠信交易的原則，并能嚴格執行相關協議，因此，
不存在損害公司利益的情況。上述關聯交易確保了公司主營業務
的健康穩定發展。
上海市城市排水有限公司（以下簡稱“排水公司”）作為上
海市排水費的征管單位，負責排水費的征收和管理。排水公司通
過委托上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）及下屬子公司進行污水處理，提高污水處理效率和管理水
平，降低運營成本。因排水公司屬本公司控股股東上海城投（集
團）有限公司（以下簡稱“上海城投”）的全資子公司，該事項
屬于關聯交易。
一、關聯交易履行的審議程序
1、2015 年 3 月 26 日，公司召開的第六屆董事會第二十八
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次會議審議通過了《關于與上海市城市排水有限公司簽訂<污水
處理服務協議>暨關聯交易的議案》，董事會審議該議案的決策
程序，符合《上海證券交易所上市規則》、《公司章程》、《董事會
議事規則》有關關聯交易審議程序和審批權限的規定，本公司在
上海城投及關聯企業任職的董事李建勇先生、鄭燕女士、單翀 先
生按《公司章程》的有關規定回避了表決，該事項以同意票 4 票，
反對票 0 票，棄權票 0 票獲得通過。
2、本次關聯交易，公司事前向馬德榮、張辰、盛雷鳴三位
獨立董事提交了所有資料，獨立董事進行了事前審查，一致同意
本次關聯交易提交公司第六屆董事會第二十八次會議審議，并發
表意見認為：公司本次關聯交易是因正常的生產經營需要而發生
的, 關聯交易定價政策和定價依據、結算方式公平公允，符合公
司和全體股東的利益。公司董事會對該議案的審議程序符合《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公
司章程》、《關聯交易管理辦法》的相關規定及規范要求。關聯董
事均回避了表決，關聯交易決策程序合法。該關聯交易事項不存
在損害公司及中小股東利益的情況，同意本次關聯交易的相關內
容。
3、2015 年 3 月 16 日，公司第六董事會審計委員會召開第十
四會議審議通過本議案并發表意見，認為：公司本次關聯交易是
因正常的生產經營需要而發生的, 關聯交易定價政策和定價依
據、結算方式公平公允，符合公司和全體股東的利益。符合《上
海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》
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的相關規定及規范的要求。
4、本次關聯交易尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股
東大會上回避表決。《污水處理服務協議》經公司股東大會批準
后生效。
二、關聯交易概述
公司與排水公司經過多次協商，公司所屬龍華、閔行、長橋
三廠污水處理服務費價格調整的談判工作已經基本完成，并于
2014 年 12 月形成《會議紀要》。按照以往慣例，新《污水處理
服務協議》污水處理服務費價格根據原《污水處理服務協議》結
束后下一年度（即 2014 年度）實際結算事項確定，對污水處理
服務費價格進行了調整。
1、調整時間
根據以往慣例，2014 年度污水處理服務費已按實結算，因此
以上單價從 2015 年起執行。
2、調整后價格
調整后的三廠污水處理服務費單價從原來的 1.4309 元
/m3，調增至 1.5355 元/m3，其中：運行部分污水處理服務費單
價從原來的 0.6511 元/m3，調增至 0.7557 元/m3；資產部分污水
處理服務費則維持在原來單價 0.7798 元/m3。超量污水處理服
務費單價從原來 0.45577，調增至 0.52899 元/m3。
3、污水處理服務費單價允許變動的條件
排水服務協議第 3.4 條規定，污水處理服務費單價在下列情
況下允許變動：
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（1）污水處理工藝發生變化時（包括增加或減少處理工序、
污泥運輸及處置）；
（2）水質凈化廠設施設備改造后，原上海市水務局核定的
最低污水處理量發生變化；
（3）排水行業人力成本、電價、藥劑價格發生較大變化時；
原《污水處理服務協議》到期，公司將與排水公司簽署新的
《污水處理服務協議》，公司與全資子公司上海陽晨排水運營有
限公司所簽訂的《污水處理運營服務協議》中污水處理服務管理
費單價也將作相應調整。
按照以往慣例，調整后的污水處理服務費價格根據原《污水
處理服務協議》結束后下一年度（即 2014 年度）實際結算事項
確定，因此本次調價不會影響當年污水處理服務費收入。
三、關聯關系及主要關聯方基本情況
上海陽晨投資股份有限公司
法定代表人：李建勇
注冊資本：人民幣 24459.6000 萬元
住所：上海市桂箐路 2 號
上海市城市排水有限公司
法定代表人：葛惠華
注冊資本：人民幣 18.6178 億元
住所：上海市宜山路 1121 號。
四、定價政策和定價依據
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關聯交易價格的定價原則：根據行業特點，有政府指導價的，
根據政府指導價確定；沒有政府指導價的，參照市場或同行業價
格水平確定；滿足交易雙方合理的生產經營成本和收益。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
該關聯交易由于交易雙方秉承滿足合理的生產經營成本、收
益和互惠互利、誠信交易的原則，并能嚴格執行相關協議，因此，
不存在損害公司利益的情況。上述關聯交易確保了公司主營業務
的健康穩定發展。
六、備查文件
1、第六屆董事會第二十八次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見和董事會上所發表的獨立意見；
3、第六屆監事會第十六次會議決議；
4、第六董事會審計委員會第十四會議決議。
特此公告。
上海陽晨投資股份有限公司
董事會
二○一五年三月二十六日
