公司代碼：603357 公司簡稱：設計總院 公告編號：2023-012
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
2022年年度報告摘要
第一節 重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
以實施權益分派時股權登記日的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣5.30元（含稅），截至2022年年度報告披露日，公司總股本467,576,378.00股，以此計算合計擬派發現金股利人民幣247,815,480.34元（含稅），占2022年合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的55.96%。同時，以資本公積轉增股本，每10股轉增2股。
在實施權益分派的股權登記日前，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
第二節 公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
（一）行業發展情況
2022年三季度，49家以設計咨詢行業為主的上市公司行業凈資產收益率為3.18%（歸母），較上年同期下降49.12%，下降幅度較大。
新時期下，工程咨詢設計行業發展機遇和挑戰并存，機遇方面：城鎮化進程仍有中長期發展需要，行業還有發展空間；圍繞著長三角一體化建設、城市群及都市圈建設及“雙碳”目標等，行業迎來新的市場機會；國企改革、資質改革等政策紅利的釋放，促進優質企業的進一步發展；以“BIM+”、裝配式建筑為代表的綠色建造和智能建造技術推動行業創新發展，數字化企業建設促進企業提質增效。挑戰方面：經濟下行壓力依然存在，區域發展差異給企業帶來市場的不確定性；市場對綜合化、一體化的服務需求持續增強，集成服務是企業的發展要求，工程總承包模式加速推進背景下，施工行業持續擠壓勘察設計行業的市場空間；人才流動加劇，人才競爭愈發激烈，對企業管理、運營提出更高要求；行業發展日益分化，集中度逐步上升。
（二）公司行業地位
公司在科研水平、業務技術、企業資質、品牌和市場占有率等方面，具有較強的市場競爭優勢，是安徽省屬企業首家、全國公路設計行業第6家、全國第80家獲得工程設計綜合甲級資質單位，也是全國同時擁有工程勘察綜合甲級、城鄉規劃編制甲級、工程設計綜合甲級資質的企業之一。
報告期內，2022年公司再次入圍全國勘察設計企業營業收入、利潤規模雙“50”強；入圍2022年安徽上市公司（共160家）發展多項榜單，其中綜合發展能力排第17、營運能力排第1、創新能力排第13、ESG績效排第19。
（三）宏觀經濟政策
1.國家穩經濟政策全面落實，基建投資保持增長趨勢
2022年，全國完成交通固定資產投資超過3.8萬億元，同比增長超過6%，其中公路完成固定資產投資2.9萬億元，同比增長9.7%；水路完成固定資產投資1,679億元，同比增長10.9%；民航完成固定資產投資超過1,200億元，同比基本持平。12月，中央經濟工作會議指出，要著力穩定宏觀經濟大盤，繼續面向市場主體實施新的減稅降費，深化重點領域改革，更大激發市場活力和發展內生動力。目前，穩投資依然是穩增長的重要手段，國家通過穩投資來實現經濟增長的相關政策在持續發力，預計2023年國家政策紅利將持續釋放，基建投資增速將穩步提高。
2.區域重大規劃進入實施階段，交通領域重點項目陸續啟動
2022年是國家“十四五”規劃的關鍵之年，長三角一體化、成渝雙城經濟圈、粵港澳大灣區等區域戰略規劃深化實施。報告期內，《2022年安徽省長三角一體化發展重點項目計劃》發布，安徽省將圍繞區域協調發展、科技創新、基礎設施等8個方面，實施163個重大項目，總投資超1.2萬億元，其中93個項目列入中國國家長三角一體化發展年度重點工作；《共建成渝地區雙城經濟圈2022年重大項目名單》正式印發，總投資超2萬億元，其中2022年計劃投資1,835億元，涉及合力建設現代基礎設施網絡、協同建設現代產業體系、共建科技創新中心、共建巴蜀文化旅游走廊、生態共建共保、公共服務共建共享等六個領域；《粵港澳大灣區發展規劃綱要》進入實施關鍵期，廣東將加快形成以粵港澳大灣區為核心的綜合交通布局，“十四五”期間高速公路計劃完成總投資約1.3萬億元。預計“十四五”期間，區域交通基礎設施重大項目投資將超過2萬億元，確保到2025年區域綜合立體交通網布局基本形成。
報告期內，公司所轄子公司四川天設、杭州天達及廣東分公司、云南分公司搶抓發展機遇，積極拓展省外區域市場，云貴川、長三角及粵港澳大灣區新增合同額合計約4.14億元。
3.安徽省內基礎設施投資適度超前，重大項目建設不斷推進
2022年，安徽省適度超前推動基礎設施投資，加快實施“十四五”重大工程，推動一批交通、能源、水利、新基建等重大項目建設，全年交通固定資產投資高達1,338億元，同比增長41.6%。公路建設快馬加鞭，2022年共開工18個項目、802公里高速公路，全省在建高速公路里程2,142公里，達到歷史新高；“縣城通高速”行動首戰告捷，合樅高速、合六改擴建等8個項目、519公里高速公路建成通車，新增通車里程331公里，六車道以上占比14.6%。普通省道提質升級，新增一級公路通車里程558公里，長距離、連續性一級公路通道加速形成；江淮運河成功試通航，合肥東航碼頭等5個項目提前開工，沱澮河航道宿州段等3個項目整治完成，渦河航道一體化開發全面展開。機場建設步伐加快，安慶機場新航站樓建成投用，合肥、阜陽、池州機場改擴建加快建設，肥東、碭山通用機場如期建成，金安、旌德、明光通用機場順利開工，界首、泗縣等通用機場穩步實施。
報告期內，公司積極配合省交通運輸廳梳理省重點項目進度計劃，在緊密跟蹤省內高速公路、國省道干線的基礎上，積極拓展市政、城建、房建、水利、航空等新業務領域，實現省內市場新簽合同額31.46億元，省內市場持續穩固。
4.民航領域市場持續加大投入，未來發展前景廣闊
作為國家強力支持的戰略性新興產業，近年來我國航空運輸行業近年來發展潛力較強，機場建設和改造服務需求較大。《“十四五”民用航空發展規劃》指出，“十四五”期間將持續加大建設投入力度，擴大優質增量供給，預計到2025年，民用運輸機場數量達到270個以上。2022年民航業完成固定資產投資超過1,200億元。從民航業市場特點來看，目前，盡管機場建設行業對于外部企業具有較強的吸引力，但受限于行業壁壘，當前業內競爭者有限，行業集中度較高。
作為全國第三個、長三角地區唯一的全域低空空域改革試點省份，安徽省近年來正不斷推動通用航空跨越式發展。安徽省“十四五”規劃提出，優化提升合肥區域航空樞紐功能為重點，實施“翅膀上的安徽”建設工程。一方面，完善運輸機場布局，實施合肥新橋等機場改擴建；另外，推進肥東白龍、肥西官亭、肥西嚴店、巢湖、廬江等一批通用機場建設。規劃還明確，將加強以合肥為中心，蕪湖、蚌埠、阜陽、安慶、黃山為支撐，其他各市為節點的綜合交通樞紐體系建設，實現樞紐城市與干線網絡一體化銜接。
報告期內，公司搶抓行業機遇，適時組建民航設計院，積極擴大資源投入，加強專業團隊培養和人才引進，依靠咨詢、規劃、檢測等技術優勢，在民航領域不斷發力，新簽民航類業務合同約2,319萬元。
5.軌道交通建設穩步發展，發展前景可觀
近年來，國家政策大力支持發展軌道交通產業發展，《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》提出，要建設軌道上的城市群和都市圈。加快規劃建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重點城市群城際鐵路，支持其他有條件城市群合理規劃建設城際軌道交通。根據國家《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，預計“十四五”時期城市軌道交通運營里程為10,000公里，截止至2021年底已運營約8,135公里，軌道交通行業將由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉變，加快多種交通方式、多種模式軌道交通之間融合銜接，項目建設中將更加注重軌道交通沿線城市設施開發和資源整合。
報告期內，公司積極拓展軌道交通類業務，不斷積累相關業績，新簽軌道交通類業務合同約1,454萬元。
6.建筑產業發展韌性強勁，智能建造成行業高質量發展關鍵
近年來，我國建筑業持續快速發展，產業規模不斷擴大，建造能力不斷增強。據統計，得益于我國有效的防控政策和經濟修復政策的出臺，2021年以來建筑業總產值保持一定韌性，近五年（2015~2020年）總產值年復合增長率為6.34％，市場空間廣闊。從政策層面上來看，《“十四五”建筑業發展規劃》提出，加快智能建造與新型建筑工業化協同發展，大力發展裝配式建筑。安徽省在2022年政府工作報告中指出“支持建筑業提升高端市場設計和施工能力，發展工程總承包”。從行業發展趨勢來看，未來以文化、教育、康養、體育建筑為主的公共設施建筑市場空間較大，特色中小城鎮正成為建筑市場新的增長極。此外，高鐵、軌道交通、高速公路等交通基礎設施未來仍有較大發展空間，由此將帶來大量的車站、配套商業、服務區的建設與升級改造項目。
報告期內，公司增強經營開發能力，持續拓展房建領域市場，新簽房建類業務合同約8,639萬元。
7.智慧交通行業政策紅利持續釋放，新基建政策加碼
2022年3月，《十四五現代綜合交通運輸體系發展規劃》印發，指出要堅持創新驅動發展，推動互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等新技術與交通行業深度融合。4月，《“十四五”交通領域科技創新規劃》印發，提出在基礎設施領域，圍繞推進高質量基礎設施建設和構建布局完善、立體互聯的交通基礎設施網絡，研發重大基礎設施建設關鍵技術、交通基礎設施數字化升級關鍵技術等任務。
報告期內，公司在大數據與云業務、智慧交通研發與咨詢、數字化建造技術、機電與信息化集成等業務領域拓展得到一定成效，新簽合同額2,447萬元。
公司是一家為交通與城鄉基礎設施、資源與生態及環境、智能與信息化系統等工程提供專業技術服務產品的高新技術企業，是國家級“守合同重信用”企業，是國家企業技術中心、安徽省省級企業技術中心、安徽省科普教育基地、合肥市橋梁診斷工程技術研究中心、合肥市港口物流工程技術研究中心認定單位和長三角交通一體化研究中心成員，建有交通運輸部公路交通節能與環保技術及裝備研發中心、工程智能建造研發中心、安徽省博士后科研工作站。公司主營業務是為交通與城鄉基礎設施（道路、橋梁、隧道、港口、航道、軌道、交通工程、巖土、風景園林、給排水、建筑、結構等）、資源與生態及環境（保護、修復、防災、治理與開發利用等）以及智能與信息化系統等工程提供投資、規劃、咨詢、項目管理、勘察、設計、監理、檢測、建造、運維、技術、裝備和建筑材料開發與中介、總承包和對外承包工程等服務，同時提供相關的集成一體化綜合解決方案和相關產業鏈延伸業務。主要業務類型包括咨詢研發、勘察設計、試驗檢測等工程前期勘察設計類業務，工程監理、工程代建、運行維護管理等工程建設、運營期的工程管理類業務，以及總承包、專業化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等產業鏈延伸業務。目前已形成面向全國、涉足海外，涵蓋“路、城、水”三大業務領域的多元化經營格局。
（一）主要業務類型
1．工程勘察設計類業務
（1）咨詢研發業務
公司擁有涵蓋公路、水運（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、巖土工程、工程測量、水文地質、其他（城市規劃）等多個專業方向的工程咨詢甲級資信等級、城鄉規劃編制甲級資質和土地規劃丙級資質、地質災害防治丙級資質，致力于為公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多個專業方向提供戰略、區域及專項規劃、城鄉規劃、工程項目建議書、預可行性和工程可行性研究、評估咨詢、工程后評價、專題、專項研究等咨詢類業務，以及相關的科技研發、技術應用和成果轉化。
（2）勘察設計業務
公司擁有工程勘察綜合甲級資質、工程設計綜合甲級資質。在工程勘察領域，公司可承擔除海洋工程勘察外的各類工程項目的巖土工程勘察、水文地質勘察、工程測量業務，規模不受限制；在工程設計領域，公司可以承擔電力、化工石化醫藥、核工業、鐵道、公路、民航、市政、建筑等全部行業建設工程項目的設計業務，以及工程總承包業務、項目管理業務，其規模不受限制。公司致力于為公路與城建領域的總體方案、路線、大型樞紐互通、路基（特殊路基）、路面、橋梁、隧道、軌道、交叉、景觀、環保及相應拓寬改建等提供勘察設計業務和總體解決方案；為橋梁領域的總體方案、結構、健康監測、加固及相應拓寬改建等提供勘察設計業務和一體化解決方案；為水運領域的港口、航道、船閘、防波堤及相應改建等提供勘察設計業務和總體解決方案；為建筑領域的高速公路房建工程、綜合交通樞紐、汽車客運站、物流中心、辦公樓宇、工業廠房等工業與民用建筑提供勘察設計業務；為景觀領域提供相關景觀理念總體方案、景觀設計，開展生態環境領域的保護、治理、修復與設計。同時，為工程設計提供基于BIM技術的數字化交付。
（3）試驗檢測業務
公司擁有公路工程、橋梁隧道工程、水運材料和結構等多項綜合、專項甲級資質，獲得中國鐵路總公司工程質量安全監督總站關于鐵路工程質量監督檢測機構資格認定。通過工程質量檢測中心（第三方試驗室）或派駐方式承擔公路、水運交通等工程領域項目業主、各級質量監督管理部門或社會各單位委托的原材料檢測、工程改擴建檢測評定、施工過程監測監控、中間質量督查、交竣工驗收質量檢測評定、運營維護健康檢測以及仲裁性質的試驗檢測工作，出具試驗檢測報告，提供數據和服務支持。基于工程“高、精、專”專業技術服務與咨詢研發業務群的全過程一體化的咨詢服務，推進“工程健康監測+診斷+設計+修復”工程運維產業鏈業務。
2．工程管理類業務
公司具備公路、水運工程及特殊獨立大橋、隧道工程監理甲級資質和市政、建筑、水利水電、機電安裝工程監理乙級資質，致力于為客戶提供工程建設的工程監理、工程代建、運行維護管理等建設、運營期的工程管理類業務。
3．工程總承包類業務
公司擁有市政公用工程施工總承包一級資質、公路工程施工總承包壹級資質、機電工程施工總承包一級資質、公路養護三類甲級資質和電子與智能化工程專業承包二級資質及對外承包工程能力。公司具備總承包、專業化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、資本投資等相關產業鏈延伸業務能力，推進打造“工程投資咨詢+規劃+設計+建造”工程建造產業鏈。
4．新型業務
公司致力于核心業務的多領域延伸，積極探索PPP、全過程工程咨詢等業務模式，立足工程全過程產業鏈的價值共享，為客戶提供包括融投資、科研、勘察、設計、施工、生產等在內的全過程服務。不斷推進數字化賦能業務，開發智慧工程業務產品，推進產業化運營。
（二）經營模式
公司秉承“專注、共鳴、分享”的經營理念，全面推行“平臺化運營、專業化分工、單元化核算、定額化管控、一站式服務”的經營模式，著力提升職能管理機構、科技研發機構和事業運營機構的協同運營能力和服務水平，構建“柔性后臺+賦能中臺+敏捷前臺+多元生態體”為主線的反應敏捷與執行高效的平臺化組織，不斷適應市場環境變化，支撐公司高質量發展。
業務運營平臺是公司業務運營的樞紐和核心，其對外拓展業務、對內監控合同執行，推動產品創優、技術創新、項目增效。各業務運營平臺通過營銷體系、客戶渠道和各種信息網絡，搜集招標信息或投標邀請，通過對各類信息的評審和比選，參與項目投標，以競爭投標方式獲取項目；另外，公司也接受項目建設單位基于對本公司良好業績和口碑的認可，在對公司的行業聲譽和優勢地位進行考察后，根據《中華人民共和國招標投標法》、《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》等相關規定直接委托；或者，建設單位發出投標邀請，公司以投標方式承接各項業務。項目獲取后，職能管理機構根據所承接合同的類型不同和建設方需求，按照勘察設計類業務（勘察設計和咨詢研發、試驗檢測）、工程管理類、工程總承包類或者集成一體化多類型組合等不同業務類型特點組織項目立項、任務書下達、項目策劃和計劃編排，根據實際需要，通過相應采購流程與管理辦法采購必要的專項成果、科研支持、勞務、辦公用品及設備，過程中按照質量、進度和安全等內控要求嚴格監督和校審、審定，項目結束后按照各相關要求和制度進行規范的匯總、歸檔、總結和交付。公司通過業務運營平臺、事業部及各經營單位進行市場布局、開拓市場業務，不斷建立和完善經營渠道，逐步建立起面向全國、涉足海外的多層次、多區域的營銷體系和客戶渠道。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
□適用 √不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業收27.98億元，較上年同期增長18.72%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.43億元，較上年同期增長14.04%。報告期內，勘察設計類業務（勘察設計、咨詢研發、試驗檢測）實現收入17.86億元，同比增長19.43%；工程管理類業務實現收入1.34億元，同比增長7.68%；工程總承包等業務實現收入8.74億元，同比增長19.06%。
2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2023-010
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
第三屆董事會第四十六次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十六次（定期會議）于2023年3月24日以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年3月14日以郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。公司監事列席了會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2022年度董事會工作報告》
根據2022年工作情況，公司董事會組織編寫了《2022年度董事會工作報告》，對2022年度董事會工作的主要方面，包括董事會履職情況、公司年度生產經營情況、董事會重點工作開展情況等進行總結，提出公司2023年工作計劃，部署董事會2023年重點工作。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過《2022年度總經理工作報告》
根據相關規定，公司總經理組織編寫了《2022年度總經理工作報告》，代表公司經營層向董事會作2022年度工作報告，介紹了公司2022年經營成效、重點工作開展情況及2023年工作安排。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議通過《2022年度獨立董事述職報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過《2022年度審計委員會履職情況的報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（五）審議通過《2022年年度報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（六）審議通過《2022年度財務決算報告》
2022年度，公司實現營業收入279,819.07萬元，比上年同期增加18.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤44,284.10萬元，比上年同期增加14.04%。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（七）審議通過《2023年度財務預算報告》
預算主要指標：營業收入同比增長10%~40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長10%~30%。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（八）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（九）審議通過《關于公司董事薪酬的議案》
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十）審議通過《關于公司高級管理人員薪酬的議案》
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十一）審議通過《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項審核報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十二）審議通過《關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
關聯董事鄭建中、魯圣弟、盧元均、屠新亮對本議案回避表決。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
（十三）審議通過《關于2022度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十四）審議通過《2022年度內部控制評價報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十五）審議通過《2022年度ESG報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十六）審議通過《關于公司會計估計變更的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十七）審議通過《2022年投資項目后評價工作總結報告》
根據公司《投資項目后評價管理規程》等規定，公司編制完成《2022年投資項目后評價工作總結報告》，對公司2022年投資項目后評價工作情況進行總結。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十八）審議通過《2022年度全面風險管理報告》
根據公司《全面風險管理基本制度》等規定，公司編制完成《2022年度全面風險管理報告》,對公司2022年全面風險管理工作情況進行總結。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（十九）審議通過《2022年度內部審計工作報告》
根據公司《內部審計制度》等規定，公司編制完成《2022年度內部審計工作報告》，對公司2022年內部審計工作情況進行總結。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二十）審議通過《2023年度內部審計工作計劃》
根據公司《內部審計制度》等規定，公司編制完成《2023年度內部審計工作計劃》。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二十一）審議通過《2022年度內控體系工作報告》
根據公司《內部控制評價手冊》等規定，編制完成《2022年度內控體系工作報告》。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二十二）審議通過《關于回購并注銷部分2022年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。
公司董事長蘇新國對本議案回避表決。
該議案的表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。
（二十三）審議通過《關于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
（二十四）審議通過《關于2022年工資總額清算和分配及2023年工資總額預算方案的議案》
該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
上述議案一、五、六、七、八、九、十一、十二、十三、十六共十項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會
2023年3月25日
證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2023-011
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議（定期會議）于2023年3月24日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知于2023年3月14日以郵件方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《2022年度監事會工作報告》
根據2022年工作情況，監事會組織編寫《2022年度監事會工作報告》，總結了2022年監事會關于公司股權激勵、依法運作、財務情況、公司治理、募集資金管理與使用情況、關聯交易等事項的核查情況，提出監事會2023年工作計劃。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（二）審議通過《2022年年度報告》
公司《2022年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；公司《2022年年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所關于定期報告的各項規定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映公司2022年度運營狀況。
詳見與本公告同日披露的相關文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過《關于公司監事薪酬的議案》
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（五）審議通過《非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項審核報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（六）審議通過《關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（七）審議通過《關于2022度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
本議案尚需提交股東大會審議。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（八）審議通過《2022年度內部控制評價報告》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（九）審議通過《關于公司會計估計變更的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（十）審議通過《關于回購并注銷部分2022年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票及調整回購價格的議案》
詳見與本公告同日披露的相關文件。
該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司監事會
2023年3月25日
證券代碼：603357 證券簡稱：設計總院 公告編號：2023-013
安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司
關于2023年度預計日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 《關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易的議案》尚需提交股東大會審議。
● 安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）與關聯方的關聯交易是正常生產經營所必需的、不可避免的，對公司發展具有積極意義，不會損害上市公司或中小股東的利益。
● 日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴，也不會影響上市公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1. 2023年3月24日，公司第三屆董事會第四十六次會議審議通過了《關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易的議案》，該議案以5票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。上述議案尚需提交股東大會批準，公司的控股股東安徽省交通控股集團有限公司將在股東大會上對相關議案回避表決。
2. 公司獨立董事事前認可意見：
相關關聯交易不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。
本次公司確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合法律、法規及規范性文件的規定。上述事項不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。
因此同意公司將上述事項相關的議案提交公司第三屆董事會第四十六次會議審議。
3. 公司獨立董事發表的獨立意見：
公司2022年度日常關聯交易，屬于正常經營活動，是公司生產經營所需，該關聯交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無負面影響。公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。沒有損害公司和其他股東的利益，符合全休股東的利益。關聯交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》等有關規定。
公司2023年度預計日常關聯交易，屬于正常經營活動，是公司生產經營所需，該關聯交易以公允為原則，交易條件公平、合理，不損害公司及中小股東的利益，對公司未來財務狀況、經營成果無負面影響。關聯交易表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》等有關規定。
4. 公司董事會審計委員會審核意見：公司確認的2022年度日常關聯交易和預計2023年度日常關聯交易符合相關法律法規，遵循了公平、公正、公開的原則，有利于公司相關主營業務的發展，交易條件公平合理，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現侵害中小股東利益的行為和情況。一致同意公司上述日常關聯交易事項。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
2022年公司與關聯方發生的各類服務新簽合同額102,211.74萬元，較預計關聯合同額318,470.00萬元減少216,258.26萬元，原因主要是部分項目取消、實施模式改變（未采用EPC模式招標或采用施工招標，下同）以及項目實施主體改變所致。
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2022年公司與關聯方發生的日常關聯交易總額為99,057.67萬元，較預計關聯交易額178,583.10萬元減少79,525.43萬元，原因主要是部分項目取消、實施模式改變以及項目實施主體改變所致。
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
預計2023年公司與關聯方發生的各類服務新簽合同額不超過293,621.00萬元，較2022年增長187%。原因主要系公司積極拓展總承包業務，預計2023年度總承包項目新簽合同增長所致。
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預計2023年公司與關聯方發生的關聯交易額不超過280,105.00萬元，較2022年增長183%。原因主要是公司積極拓展總承包業務，預計2023年度總承包項目收入增長所致。
