來源：上海證券報

魏忠慶，男，1980年11出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，教授級高級工程師。曾任福州城建設計研究院有限公司總經理，福州市自來水有限公司黨委副書記、總經理、董事，福州水質監測有限公司董事長，福州市城建工程檢測有限公司董事長，福州市濱海水務發展有限公司董事長，福州市水務投資發展有限公司黨委委員、總工程師。現任福州水務集團有限公司副總工程師、信息中心經理，福州市自來水有限公司黨委書記、董事長，福州城建設計研究院有限公司董事，福建海峽環保集團股份有限公司第三屆董事會董事、第三屆董事會戰略委員會委員。

魏忠慶先生未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

江河，男，1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA 學位，研究生學歷，高級經濟師。曾任福州市自來水總公司營銷業務管理科科長，福州市自來水有限公司法務辦主任、企業管理部經理、副總經濟師，福州市自來水二次供水有限公司董事，福建海峽環保集團股份有限公司副總裁、總法律顧問，福建海環鵬鷂資源開發有限公司、福建海峽環保資源開發有限公司、福建深投海峽環保科技有限公司及福建海環洗滌服務有限責任公司董事，福州市濱海水務發展有限公司董事長，福州市水務投資發展有限公司法務部經理、總法律顧問、董事會秘書。現任福州水務集團有限公司總法律顧問、法務部經理，福州水務供應鏈管理有限公司董事長、總經理，福州水物智聯供應鏈有限公司董事長，福州北控鼓臺水環境有限公司副董事長，福州水務水資源開發有限公司、福建水投集團霍口水務有限公司及福州中城科再生資源利用有限公司董事。

江河先生未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

郭超男，女，1972年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級會計師。曾任福州市國有資產營運公司財務部經理，福州市投資管理公司投資管理部經理，福建華興新興創業投資有限公司董事，福州市創業投資有限責任公司董事、總經理，福州市金融控股集團有限公司風險管理部負責人，福建明輝電力系統有限公司董事。現任福州市金融控股集團有限公司財政金融研究所主任，福建海峽環保集團股份有限公司第三屆董事會董事、第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。

郭超男女士未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

沐昌茵，女，1957年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任福州通用電氣股份有限公司團委書記、黨辦主任，福建實達電腦集團股份有限公司綜合處副處長、股證投資處處長、董事會秘書，福建囯脈科技股份有限公司副總裁、董事會秘書，福建眾智生物科技有限公司總經理，福建星網銳捷通訊股份有限公司副總經理、董事會秘書，平潭臥湖橋股權投資管理有限公司監事。現任福建省閩東力捷迅藥業股份有限公司獨立董事，福州謙石星網投資合伙企業（有限合伙）合伙人，福建海峽環保集團股份有限公司獨立董事、董事會提名委員會主任委員、董事會審計委員會委員。

沐昌茵女士未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

鄭云堅，男，1976年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，福州大學博士后，教授，高級經濟師。曾任福州市十五屆人大常委會委員及財經委委員，中電華通通信有限公司福建分公司（籌）副總經理，武漢中電博達節能科技有限公司華東區總經理，網格（福建）智能科技有限公司董事長、總經理。現任福州市十六屆人大常委會委員及財經委委員，福建省品牌文化發展研究會常務副會長，福建省軟件行業協會副會長，閩江學院新華都商學院教授、研究生導師，陽光學院梧桐經濟管理研究院院長。

鄭云堅先生未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

郭曉紅，女，1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，注冊會計師、房地產估價師、資產評估師。曾任福建江夏學院教務處副處長、會計學院副院長。現任福建江夏學院會計學院教授，福州大學、福建農林大學碩士生導師，福建福光股份有限公司獨立董事，深圳西普尼精密科技股份有限公司（新三板）、廣東伊康納斯生物醫藥科技股份有限公司（非上市）獨立董事。

郭曉紅女士未被中國證券監督管理委員會宣布為證券市場禁入者，未被證券交易所認定為不適合擔任上市公司董事的人選，最近三年亦未遭受中國證券監督管理委員會及證券交易所處罰和懲戒。

股票代碼：603817 股票簡稱：海峽環保 公告編號：2023-062

轉債代碼：113532 轉債簡稱：海環轉債

福建海峽環保集團股份有限公司

關于召開2023年

第三季度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 會議召開時間：2023年11月9日(星期四) 上午10:00-11:00

● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心(網址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

● 投資者可于2023年11月2日(星期四)至11月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

福建海峽環保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年10月26日發布公司2023年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年11月9日上午10:00-11:00舉行2023年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年第三季度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2023年11月9日 上午10:00-11:00

（二） 會議召開地點：上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）

（三） 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

三、參加人員

總裁：卓賢文

董事會秘書：林志軍

財務總監：陳拓

獨立董事：沐昌茵

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2023年11月9日 上午10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2023年11月2日(星期四) 至11月8日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱fjhxhb@fjhxhb.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0591-83626529

聯系郵箱：fjhxhb@fjhxhb.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

福建海峽環保集團股份有限公司

董 事 會

2023年10月26日

證券代碼：603817 證券簡稱：海峽環保 公告編號：2023-061

轉債代碼：113532 轉債簡稱：海環轉債

福建海峽環保集團股份有限公司

關于召開2023年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年11月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年11月10日 9點00分

召開地點：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年11月9日至2023年11月10日

投票時間為：自2023年11月9日15時00分至2023年11月10日15時00分

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

公司于2023年10月19日召開的第三屆董事會第三十九次會議、2023年10月25日召開的第三屆董事會第四十次會議及第三屆監事會第十八次會議審議通過上述議案，詳見公司刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。同時，公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《福建海峽環保集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議材料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案4.00（4.01-4.06）、議案5.00（5.01-5.03）、議案6.00（6.01-6.02）

4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1

應回避表決的關聯股東名稱：根據《福建海峽環保集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款，持有“海環轉債”的股東在該議案的表決中應當回避。

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(四)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

(五)中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2023年11月9日15時00分至2023年11月10日15時00分。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司第三屆董事、第三屆監事和高級管理人員。

(三)公司第四屆董事會董事候選人、第四屆監事會非職工代表監事候選人和職工代表監事。

(四)公司聘請的見證律師。

五、會議登記方法

本次會議采用現場登記或信函、傳真登記方式進行會議登記。

(一)請出席現場會議的股東或委托代理人于2023年11月10日上午8:00一9:00到本公司董事會辦公室登記。

公司地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號

郵編：350014

聯系電話：0591-83626529

傳真：0591-83626529

(二)出席現場會議的法人股東持單位營業執照復印件、授權委托書、證券賬戶卡和出席人身份證辦理登記和參會手續；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記和參會手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、委托人身份證辦理登記和參會手續。股東大會授權委托書請參閱本議案附件1。

(三)異地股東可用信函或傳真方式登記（以傳真方式登記的股東須在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司查驗），并經本公司確認后可出席現場會議。

六、其他事項

(一)本次出席會議的各位股東（或股東代理人）的交通、食宿費用自理。

(二)請于會議開始前半個小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

(三)會務聯系方式：

聯系地址：福建省福州市晉安區鼓山鎮洋里路16號福建海峽環保集團股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：350014

聯系人：林志軍 陳秀蘭

電話：0591-83626529

傳真：0591-83626529

特此公告。

福建海峽環保集團股份有限公司董事會

2023年10月26日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

福建海峽環保集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年11月10日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“〇”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。