一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

非標準審計意見提示

□適用 √不適用

董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√適用 □不適用

是否以公積金轉增股本

□是 √否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以2,985,566,321為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.12元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

■

2、報告期主要業務或產品簡介

公司秉承“讓環境更優，讓生活更美”的責任理念，致力于提供水務環保、廢棄物處置、資源循環利用等綜合解決方案，不斷推動企業持續、穩定、健康地發展。

公司目前主要業務及經營模式如下：

（一）自來水業務

公司自來水業務包括從水源取水、自來水凈化、輸水管網輸送、自來水銷售及售后服務的完整供水產業鏈。公司享有向自來水終端用戶直接收取水費的權利，調整水價需遵循一定的程序，并經政府相關主管部門批準后執行。公司主要以BOO等模式開展自來水業務，項目分布在四川、江蘇和海南，目前運營及在建的供水項目規模逾410萬噸/日。

（二）污水處理及中水利用業務

公司從事城市生活污水、農村生活污水和工業廢水等污水處理業務，污水處理項目分布在四川、甘肅、寧夏、陜西、江蘇、廣東、河北和山東，運營模式主要包括BOT、BOO、TOT及委托運營等。公司享有在特許經營權范圍內提供污水處理服務并向相關政府收取費用的權利，污水處理服務費結算價格由相關政府部門根據有關協議約定核定。目前，公司運營及在建的污水處理項目規模逾450萬噸/日。

公司從事中水利用業務，擁有在特許經營權范圍內提供相應服務并收取中水服務費的權利。目前，公司運營及在建的中水利用項目規模為102萬噸/日。

（三）環保業務

公司從事生活垃圾焚燒發電、垃圾滲濾液處理、污泥處置和餐廚廢棄物處置業務，運營模式包括BOT、BOO等。

1、垃圾焚燒發電

公司目前運營的垃圾焚燒發電項目規模為6,900噸/日。公司根據相關特許經營協議的約定獲得垃圾處理服務費和發電收入。

2、垃圾滲濾液處理

公司目前運營的垃圾滲濾液處理項目規模為5,630噸/日。公司根據相關特許經營協議的約定收取垃圾滲濾液處理服務費。

3、污泥處置

公司目前運營的污泥處置項目規模為1,516噸/日。公司根據相關特許經營協議的約定收取污水污泥處理費。

4、餐廚垃圾處置

報告期內，公司新取得餐廚（含廚余）垃圾處置項目設計規模合計1,050噸/日，均尚未投運。公司根據相關特許經營協議的約定收取垃圾處理服務費，并通過銷售資源化產品獲得收入。

（四）工程業務

公司以市政管線建設為主業，著力拓展水務環保項目設計與施工、技術咨詢與開發、供排水管網探測等業務。目前擁有工程設計市政行業（給水工程）專業甲級資質、工程設計市政行業（排水工程）專業乙級資質、市政工程總承包二級資質等相關資質，公司以“服務城市，打造品質工程”為執行標準，提供安全放心的施工建設一體化服務。

3、主要會計數據和財務指標

（1） 近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√是 □否

追溯調整或重述原因

會計政策變更

元

■

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

2021年12月31日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第15號〉的通知》（財會〔2021〕35號）（以下簡稱“15號解釋”），明確了對固定資產達到預定可使用狀態前或者研發過程中產出的產品或副產品對外銷售的會計處理。按照15號解釋的規定，公司自2022年1月1日起施行。根據銜接規定，公司對在首次施行15號解釋的財務報表列報最早期間的期初至15號解釋施行日之間發生的試運行銷售，按照15號解釋的規定進行了追溯調整。

（2） 分季度主要會計數據

單位：元

■

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

■

（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□適用 √不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

■

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

√適用 □不適用

（1） 債券基本信息

■

（2） 公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

上海新世紀資信評估投資服務有限公司于2022年6月20日出具了《成都市興蓉環境股份有限公司及其發行的公開發行債券跟蹤評級報告》，公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，債項（“19興蓉 G1/19興蓉綠色債01”、“20興蓉01”、“21興蓉環境MTN001”、“21興蓉環境MTN002”）信用等級為AAA。

（3） 截至報告期末公司近2年的主要會計數據和財務指標

單位：萬元

■

三、重要事項

（一）報告期內，公司董事會、股東大會審議通過了《關于注銷公司回購賬戶剩余股份、減少注冊資本并相應修訂〈公司章程〉的議案》并就本次注銷事宜履行了通知債權人程序。2023年1月13日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成注銷手續，本次注銷回購股份數量為652,281股，占注銷前公司總股本的0.02%。截至本報告披露日，公司已完成上述減少注冊資本的工商變更手續。

（二）報告期內，公司下屬子公司再生能源公司中標彭州市餐廚垃圾資源化利用設施建設項目，經公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過，再生能源公司成立全資項目公司實施該項目，項目公司注冊資本為1億元。報告期內，該項目公司已成立并簽訂特許經營協議。

（三）報告期內，公司下屬子公司再生能源公司中標邛崍市餐廚廢棄物處置特許經營權項目，經公司第九屆董事會第二十九次會議審議通過，再生能源公司成立全資項目公司實施該項目，項目公司注冊資本為5,000萬元。截至本報告披露日，該項目公司已成立并簽訂特許經營協議。

（四）2023年1月13日，公司召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了公司收購東營津膜環保科技有限公司（以下簡稱：東營津膜）60%股權和東營膜天膜環保科技有限公司（以下簡稱：東營膜天膜）100%股權的事項，并按照經審計賬面價值同步承接天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱：津膜科技）對東營津膜享有的250,920,093.50元債權、津膜科技對東營膜天膜享有的6,337,100.61元債權。本次股權及債權收購的交易價款合計431,496,324.54元。截至本報告披露日，東營津膜和東營膜天膜已辦理完畢工商變更登記手續。

（五）報告期內，西南航空港組團工業集中發展區第六期工業污水處理廠一期項目進入商業運行；彭州市工業污水廠一期PPP項目、新津紅巖污水處理廠改擴建項目進入試運行；成都市自來水七廠（三期）工程形成40萬噸/日的生產能力，預計將于近期釋放產能并貢獻效益。

（六）根據國家對檢驗檢測機構資質認定（CMA）主體準入條件的要求，為延續和保持自來水檢驗檢測 CMA 資質，結合公司業務發展需要，經公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過，下屬子公司自來水公司設立全資子公司，注冊資本為2,000萬元。截至本報告披露日，該公司（成都蓉環供水水質檢測有限公司）已成立。

（七）2023年4月18日，公司已提前兌付“18興蓉環境 MTN001”所有債券本金并終止流通，債券余額為0。

證券代碼：000598證券簡稱：興蓉環境公告編號：2023-19

成都市興蓉環境股份有限公司

關于擬續聘會計師事務所的公告

■

成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月24日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：信永中和）為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計機構。現將具體情況公告如下：

一、擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為19家。

公司2023年審計工作擬由信永中和成都分所（以下簡稱：成都分所）具體承辦。成都分所于2005年8月成立，負責人為宋朝學，注冊地址為成都市高新區交子大道88號2幢8層801號，已取得四川省財政廳頒發的《會計師事務所分所執業證書》。成都分所成立以來一直從事證券服務業務，并已按信永中和統一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。

2、投資者保護能力

信永中和已購買職業保險，符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任。2022年度所投的職業保險累計賠償限額7億元。

近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

截至2022年12月31日，信永中和近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次和紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0人次、行政處罰4人次、監督管理措施23人次、自律監管措施5人次和紀律處分0人次。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：何勇，1995年獲得中國注冊會計師資質，1995年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過8家。

擬擔任獨立復核合伙人：侯黎明，2004年獲得中國注冊會計師資質，2006年開始從事上市公司審計，2014年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。

擬簽字注冊會計師：王翔君，2016年獲得中國注冊會計師資質，2020年開始從事上市公司審計，2013年開始在信永中和執業，2020年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司為2家。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

3、獨立性

信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

本期審計費用180.2萬元（含稅），與上年度審計費用一致。其中年報審計費用84.8萬元（含稅），內控審計費用95.4萬元（含稅），系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會履職情況

公司第九屆董事會審計委員會2023年第三次會議審議通過了《研究討論續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議題》。經審查信永中和相關資料并結合信永中和在公司2022年年報審計中的工作表現，審計委員會對信永中和的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況予以認可，認為其具備為公司提供審計服務的條件和能力，同意本次續聘事項并提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。

獨立董事認為：信永中和具備從事相關審計的執業資質，經驗豐富，信用良好，對公司經營情況較為熟悉，能夠滿足公司財務報告審計和內部控制審計的需要，在以往為公司提供審計服務的過程中，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，表現出較高的執業水平，所出具審計報告客觀、真實，該所具備足夠的獨立性、專業勝任能力以及投資者保護能力。續聘信永中和有利于保障公司審計工作質量，保護公司整體利益及中小股東權益。公司董事會審議本議案的程序符合法律法規及《公司章程》的規定。因此，同意續聘信永中和為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計機構。

（三）董事會對議案審議和表決情況

本次續聘會計師事務所事項已經公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，表決結果為：8票同意，0票反對，0票棄權。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

（一）第九屆董事會第三十三次會議決議；

（二）第九屆董事會審計委員會2023年第三次會議決議；

（三）獨立董事事前認可和獨立意見；

（四）擬續聘會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環境               公告編號：2023-20

成都市興蓉環境股份有限公司

關于調整2023年日常關聯交易預計的公告

■

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易概述

成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2022年12月30日召開第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于2023年日常關聯交易預計的議案》，預計2023年與控股股東成都環境投資集團有限公司（以下簡稱：成都環境集團）及其關聯企業新增日常關聯交易總額6,668.77萬元，2023年預計發生額為6,633.84萬元（具體詳見公司于2022年12月31日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年日常關聯交易預計公告》，公告編號：2022-69）。

根據生產經營需要，公司擬增加與控股股東成都環境集團及其關聯企業之間的日常關聯交易預計金額共計人民幣3,070.43萬元（2023年預計發生額為1,432.99萬元），其中，向關聯方提供勞務增加730.63萬元（2023年預計發生額為492.11萬元），接受關聯方提供的勞務增加695.27萬元（2023年預計發生額為265.86萬元），向關聯人采購材料增加1,644.53萬元（2023年預計發生額為675.02萬元）。本次調整后，公司與成都環境集團及其關聯企業2023年度日常關聯交易預計總額為9,739.20萬元，2023年預計發生額為8,066.83萬元。

公司于2023年4月24日召開第九屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于調整2023年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事劉嫏女士在審議該議案時回避表決，全體非關聯董事同意本議案。獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱：《股票上市規則》）《公司章程》等相關規定，本次關聯交易在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。

（二）調整后2023年預計關聯交易類別和金額

單位：萬元

■

注1：由于部分關聯交易履行期跨年以及審議時點差異等原因，2023年度與2022年度日常關聯交易預計的交易類別和預計金額存在一定差異。

注2：調整后2023年預計新增關聯交易的總額為9,739.20萬元（其中接受關聯人提供勞務的金額為7,290.48萬元、租賃關聯人物業的金額為73.56萬元、向關聯人采購材料的金額為1,644.53萬元、向關聯人提供勞務的金額為730.63萬元），上述交易2023年內預計發生額為8,066.83萬元。

注3：允許公司在日常關聯交易預計總額度內按規定進行調劑。

（三）2022年日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

■

注：上述日常關聯交易指2022年預計日常關聯交易事項，公司其他關聯交易詳見公司2022年年度報告。

二、關聯人介紹和關聯關系

（一）成都環境投資集團有限公司

1、關聯人基本情況

法定代表人：張雄正

注冊資本：人民幣500,000萬元

住所：四川省成都市青羊區君平街1號

經營范圍：城市基礎設施、水利及配套設施的投資、設計、建設、運營管理、技術開發及服務；水務、環保相關設備研發、制造；固體廢物的收集、貯存、運輸、處置及綜合利用；計量儀器、水處理劑產品的研發、制造、銷售；旅游及配套基礎設施的投資和經營管理；房地產開發經營；投資管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；工程施工及安裝；建材銷售；貨物進出口、技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

成都環境集團最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產759.81億元，凈資產230.58億元；2022年實現營業收入109.64億元，凈利潤14.70億元。

2、與公司的關聯關系

成都環境集團為公司控股股東，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3 條第二款第（一）項規定的關聯關系情形。

3、履約能力分析

成都環境集團依法存續并正常經營，不是失信被執行人，具備良好的履約能力。

（二）成都匯錦實業發展有限公司

1、關聯人基本情況

法定代表人：唐偉

注冊資本：人民幣15,000萬元

住所：成都市青羊區二環路西二段45號

經營范圍：水質檢測；給排水設施、設備的設計、制作、銷售及技術服務；地下管線工程安裝及技術咨詢服務；市政工程施工；地下給排水管線檢漏、地下管線綜合檢測工程及技術服務；水處理劑系列產品銷售；水表、水表試驗裝置、電子遠傳水表銷售；系統集成；閥門檢驗；非標件加工；酒店管理服務；物業管理；停車場服務；資產經營、資產管理、資產租賃、資產托管經營（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）；房屋租賃；企業管理及咨詢；花卉租賃；苗圃、花卉、園林的經營管理；花草、樹木銷售；園林綠化，園林工程；建材銷售；住宿服務、棋牌服務、餐飲服務、健身服務、洗浴服務、室內體育場所服務；銷售：日用品、酒類；勞務派遣；食品、飲料及煙草制品專門零售；道路貨物運輸；道路危險貨物運輸；環境保護監測、其他清潔服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

成都匯錦實業發展有限公司（以下簡稱：匯錦實業公司）最近一個會計年度經審計的主要財務數據：截至2022年12月31日，總資產10.25億元，凈資產7.97億元；2022年實現營業收入2.72億元，凈利潤0.09億元。

2、與公司的關聯關系

匯錦實業公司為控股股東成都環境集團全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》第6.3.3條第二款第（二）項規定的關聯關系情形。

3、履約能力分析

匯錦實業公司依法存續并正常經營，不是失信被執行人，具備良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容

（一）關聯交易定價原則和依據

上述關聯交易價格遵循以下原則和依據確定：有國家、地方政府規定價格的，依據該價格進行；沒有國家、地方政府定價的，有可適用行業價格標準的，依據該行業市場公允價格標準進行；若無適用的行業價格標準的，依據市場價格進行。

（二）關聯交易協議簽署情況

上述各關聯交易協議的起草與簽訂均嚴格按照公司相關制度執行，生效條件、付款安排、結算方式等遵循國家法律法規的規定。

四、關聯交易目的和對公司的影響

（一）上述接受關聯人提供的勞務、租賃關聯人物業、向關聯人提供勞務及向關聯人采購材料向為公司日常生產經營及業務發展所需。

（二）上述關聯交易定價依據國家及地方政府規定、行業標準或市場價格確定，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不利影響。

（三）上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不因該等交易而對關聯人產生依賴。

五、獨立董事發表的獨立意見

公司調整2023年度日常關聯交易預計符合公司經營發展實際情況，均為正常的經營性業務往來，相關交易遵照協議執行，遵循定價公允、公平合理的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會影響公司的獨立性；董事會在審議該議案時，關聯董事回避表決，交易的決策程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。我們同意《關于調整公司2023年日常關聯交易預計的議案》。

六、備查文件

（一）公司第九屆董事會第三十三次會議決議；

（二）獨立董事意見；

（三）上市公司關聯交易情況概述表。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環境             公告編號：2023-22

成都市興蓉環境股份有限公司

關于會計政策變更的公告

■

一、會計政策變更概述

（一）會計政策變更的原因

2022年11月30日，財政部發布了《關于印發〈企業會計準則解釋第16號〉的通知》（財會〔2022〕31號）（以下簡稱：《16號解釋》或本解釋），規定了“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”和“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”等相關內容。因此，公司將按上述要求對會計政策進行相應調整。

（二）會計政策變更的適用日期

《16號解釋》規定“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行；“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”內容自《16號解釋》公布之日起施行。

（三）變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。

（四）變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行《16號解釋》相關規定，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定執行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

（一）涉及“關于發行方分類為權益工具的金融工具相關股利的所得稅影響的會計處理”“關于企業將以現金結算的股份支付修改為以權益結算的股份支付的會計處理”的規定對公司財務報表無影響。

（二）公司自2023年1月1日起開始執行“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”的規定，并按照《16號解釋》的要求，對2022年及以前年度財務報表中因適用本解釋的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異進行追溯調整。該項會計政策變更對2022年12月31日及2022年度合并財務報表相關項目的影響如下：

1、對2022年12月31日合并資產負債表的影響

單位：元

■

2、對2022年度合并利潤表的影響

單位：元

■

本次會計政策變更是公司根據財政部相關規定和要求進行的變更，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環境             公告編號：2023-16

成都市興蓉環境股份有限公司第九屆董事會第三十三次會議決議公告

■

成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月13日以電子郵件、專人送達方式向全體董事發出召開第九屆董事會第三十三次會議通知。會議于2023年4月24日以現場表決方式在成都市武侯區錦城大道1000號公司會議室召開。本次會議應出席的董事8名，實際出席會議的董事8名（其中委托出席的董事1名）。獨立董事潘席龍先生因工作原因無法親自出席本次會議，委托獨立董事王運陳先生代為出席并表決。本次會議由董事長劉嫏女士主持，公司監事和高級管理人員等列席了本次會議。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

與會董事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議通過《2022年度董事會工作報告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2022年度總經理工作報告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過《2022年年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網，摘要刊登于《中國證券報》《證券時報》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《2022年度財務決算報告》，具體內容見《2022年年度報告》之財務報告部分。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《2023年度預算報告》。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過《2022年度利潤分配預案》。

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現凈利潤303,305,799.62元（母公司），加上年初未分配利潤2,812,964,405.58元，減去按照《公司章程》的規定提取的10%法定盈余公積金30,330,579.96元以及公司分配的2021年度利潤304,527,764.74元，報告期末公司預計可供股東分配的利潤為2,781,411,860.50元。

根據公司實際情況，2022年度利潤分配預案為：以公司現有總股本2,985,566,321股為基數，擬向全體股東每10股派送現金股利1.12元（含稅），預計派發現金334,383,427.95元（含稅）。本次不進行資本公積轉增股本。利潤分配后，剩余未分配利潤轉入下一年度。

如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

公司獨立董事對本事項發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過《2022年度內部控制評價報告》，全文刊登于巨潮資訊網。

公司獨立董事對本事項發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。

同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：信永中和）為公司2023年度財務報告審計和內部控制審計機構，2023年度財務報告審計費用包于價為84.8萬元人民幣（含稅），內部控制審計費用包于價為95.4萬元人民幣（含稅），具體審計工作由信永中和成都分所承辦。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2023-19）。公司獨立董事對本事項的事前認可及發表的獨立意見亦詳見同日巨潮資訊網。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》。

為完善公司風險控制體系，保障公司董事、監事及高級管理人員權益，公司擬購買董事、監事和高級管理人員責任保險（保險期限3年，合同每年簽署（合同期限12個月），責任限額為5,000萬元人民幣，每年保險費金額不超過25萬元人民幣）。董事會提請公司股東大會審議并授權公司總經理辦公會辦理保險購買相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；根據公司相關制度選聘保險公司；確定保險費金額及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項）以及在保險合同期滿之前辦理續保等事宜。

公司獨立董事就本事項發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網。

全體董事對本議案回避表決，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

十、審議通過《關于調整2023年日常關聯交易預計的議案》。

具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于調整2023年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-20）。公司獨立董事對本事項發表的獨立意見亦詳見同日巨潮資訊網。

關聯董事劉嫏女士回避表決，7名非關聯董事進行了表決。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議通過《關于兌現2022年度高級管理人員薪酬的議案》。

同意公司董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員2022年度履職情況的績效考評結果，并按照公司《高級管理人員薪酬與績效管理辦法》以及高級管理人員薪酬標準進行兌現：

■

公司獨立董事對本事項發表的獨立意見詳見同日巨潮資訊網。

關聯董事楊磊先生、劉杰先生和趙璐女士回避表決，5名非關聯董事進行了表決。

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議通過《2022年度環境、社會及公司治理（ESG）報告》，全文刊登于巨潮資訊網。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議通過《關于修訂〈風險防控管理制度〉的議案》。

同意修訂公司《風險防控管理制度》，修訂后的《風險防控管理制度》詳見同日巨潮資訊網。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》。

公司擬采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開2022年年度股東大會，現場會議將于2023年5月18日下午14:30召開。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-21）。

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事向董事會提交了2022年度述職報告，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

證券代碼：000598        證券簡稱：興蓉環境        公告編號：2023-21

成都市興蓉環境股份有限公司

關于召開2022年年度股東大會的通知

■

一、召開會議基本情況

根據《公司法》《公司章程》的規定，經成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月24日召開的第九屆董事會第三十三次會議審議通過，公司將于2023年5月18日召開2022年年度股東大會。現將有關事項公告如下：

（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：公司董事會。

（三）會議召集的合法、合規性：經公司第九屆董事會第三十三次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會。會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱：深交所）業務規則和《公司章程》的規定。

（四）會議時間

1、現場會議時間：2023年5月18日（星期四）下午14:30。

2、網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2023年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（五）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次投票結果為準。

（六）股權登記日：2023年5月12日（星期五）。

（七）出席對象

1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日2023年5月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）會議地點：成都市武侯區錦城大道1000號成都市興蓉環境股份有限公司。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的議案由公司第九屆董事會第三十三次和公司第九屆監事會第十七次會議審議通過，審議程序合法、資料完善。

■

（二）公司獨立董事已經向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在2022年年度股東大會上述職，具體內容詳見公司于2023年4月26日在巨潮資訊網上披露的相關內容。

（三）本次股東大會審議的議案內容詳見公司于2023年4月26日刊登在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網的《2022年年度股東大會會議材料》及相關公告。

三、會議登記等事項

（一）登記方式

1、法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（樣本詳見附件2）、加蓋公章的營業執照復印件、法人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。

2、自然人股東登記：自然人股東出席會議應持本人身份證、股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續；自然人股東委托他人代理出席會議的，代理人應持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（樣本詳見附件2）、委托人股東證券賬戶卡（深圳）辦理登記手續。

3、股東可用傳真或信函方式進行登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。（信函登記請注明“股東大會”字樣）

（二）登記日期及時間

2023年5月16日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2023年5月17日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登記地點（信函地址）：成都市武侯區錦城大道1000號成都市興蓉環境股份有限公司證券事務部；郵編：610041；傳真：028－85007801。

（四）注意事項：與會股東或代理人請按照上述登記方式攜帶相應的資料原件到場。

（五）會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。

四、參與網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作內容（詳見附件1）。

五、備查文件

公司第九屆董事會第三十三次會議決議。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

董事會

2023年4月25日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

（一）投票代碼：360598。

（二）投票簡稱：興蓉投票。

（三）填報表決意見

本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

（四）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

（一）投票時間：2023年5月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

授權委托書

茲全權委托_______先生/女士代表我單位（本人）出席成都市興蓉環境股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人姓名或名稱：委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持股數量：委托人股票證券賬戶號碼：

受托人姓名：受托人身份證號碼：

授權委托書簽發日期：年 月日。

授權委托書有效期限：年 月 日至   年  月日。

委托人簽名（法人股東加蓋法人單位印章）：

委托人對列入股東大會議程的審議事項表決如下：

■

注：對本次股東大會議案的表決請直接在“同意”、“反對”或“棄權”項下填入“√”。

在委托人不作具體指示的情況下，受托人是否可以按自己的意思表決（請在相應□內填入“√”），□是□否。

證券代碼：000598              證券簡稱：興蓉環境          公告編號：2023-17

成都市興蓉環境股份有限公司

第九屆監事會第十七次會議決議公告

■

成都市興蓉環境股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年4月13日以電子郵件方式向全體監事發出召開第九屆監事會第十七次會議通知。會議于2023年4月24日以現場表決方式在成都市武侯區錦城大道1000號公司會議室召開。本次會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。本次會議由監事會主席白鵬先生主持。會議的召集、召開及表決程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。

與會監事對議案進行了審議，形成如下決議：

一、審議通過《2022年度監事會工作報告》，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《2022年年度報告》全文及摘要，詳見巨潮資訊網，摘要刊登于《中國證券報》《證券時報》。

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司《2022年年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《2022年度財務決算報告》，具體內容見《2022年年度報告》之財務報告部分。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《2022年度利潤分配預案》。

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現凈利潤303,305,799.62元（母公司），加上年初未分配利潤2,812,964,405.58元，減去按照《公司章程》的規定提取的10%法定盈余公積金30,330,579.96元以及公司分配的2021年度利潤304,527,764.74元，報告期末公司預計可供股東分配的利潤為2,781,411,860.50元。

根據公司實際情況，2022年度利潤分配預案為：以公司現有總股本2,985,566,321股為基數，擬向全體股東每10股派送現金股利1.12元（含稅），預計派發現金334,383,427.95元（含稅）。本次不進行資本公積轉增股本。利潤分配后，剩余未分配利潤轉入下一年度。

如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《2022年度內部控制評價報告》，全文刊登于巨潮資訊網。

監事會作為公司的監督機構，根據相關規定，對董事會關于公司《2022年度內部控制評價報告》、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合公司實際情況，建立了較為完善的內部控制體系。報告期內，公司不斷完善內部控制制度，并按制度規定有效執行。公司內部控制評價報告全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

成都市興蓉環境股份有限公司

監事會

2023年4月25日

證券代碼：000598                證券簡稱：興蓉環境                公告編號：2023-18